रैपिडो बाइक वाला निकला गुजरात के 550 करोड़ के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का अहम खिलाड़ी

प्रतीकात्मक चित्र

अहमदाबाद/एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 28 साल के रैपिडो बाइक चलानेवाले युवक को गिरफ्तार किया है। यह युवक 10,000 से 12,000 रुपये महीने कमाता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह रैपिडो ड्राइवर 550 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले का अहम खिलाड़ी निकला। आरोप है कि उसके बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी की रकम को इधर-उधर करने और शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए किया गया था।
ईडी ने मंगलवार को डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई और कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। एक सामान्य वित्तीय जांच के रूप में शुरू हुआ यह मामला गुजरात में सबसे जटिल मनी ट्रेल जांचों में से एक बन गया है, जिसमें फर्जी कंपनियों, किराए की पहचान और अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी की रकम से जुड़े शेयर की कीमतों में संदिग्ध हेरफेर का जाल उजागर हुआ है।
ईडी अहमदाबाद के सहायक निदेशक हृदेश कुमार की ओर से दायर शिकायत में 1xBet अवैध सट्टेबाजी रैकेटसे संबंधित तलाशी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्राप्त निष्कर्षों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 27 नवंबर, 2025 को लिखे एक पत्र में, ईडी ने अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त को अपने निष्कर्षों के बारे में सूचित किया। ईडी ने पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), आईटी अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की।
जांच के केंद्र में रैपिडो राइडर प्रदीप ओड है। प्रदीप के बैंक खाते और स्वामित्व वाली फर्म- मेसर्स प्रदीप एंटरप्राइजेज में उसके पैन और आधार कार्ड की जानकारी का उपयोग किया गया है। हालांकि ये खाते दूसरे लोगों ने खोले। पीएमएलए की धारा 17 के तहत दर्ज अपने बयान में प्रदीप ने ने दावा किया कि उन्हें प्रति खाता 25,000 रुपये और चेक लीफ पर हस्ताक्षर करने के लिए 400 रुपये का भुगतान किया गया था। उसने कहा कि खातों के माध्यम से किए गए लेन-देन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था।
ईडी का आरोप है कि तीन फर्मों – प्रदीप एंटरप्राइजेज, कमलेश ट्रेडिंग (कमलेश कुमार कलाल के नाम पर) और रोनक ट्रेडर्स (रोनक रमेश ओड के नाम पर) – को 2024 में जाली केवाईसी दस्तावेजों, संदिग्ध पतों और हेरफेर किए गए उद्यम पंजीकरणों का उपयोग करके स्थापित किया गया था। जांचकर्ताओं ने एक वर्ष के भीतर इन खातों में कुल क्रेडिट और डेबिट प्रविष्टियों का आंकड़ा लगभग 550 करोड़ रुपये बताया है।
शिकायत के अनुसार, इन खातों का इस्तेमाल अवैध सट्टेबाजी, पेनी स्टॉक की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग और निजी खर्चों को पूरा करने से प्राप्त अपराध की धनराशि को छिपाने और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए किया गया था। इनमें गांधीधाम के एक व्यवसायी आदित्य जुला के विवाह संबंधी भुगतान भी शामिल थे। जांच के दौरान क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म इम्पैक्ट गुरु को भेजे गए दान भी जांच के दायरे में आए।
आरोप है कि मुख्य सरगना किरण परमार उर्फ ​​लाला इन गतिविधियों को नियंत्रित करता था। शिकायत में महादेव, जुगल, रवि और जीवराज के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने सिम कार्ड की व्यवस्था करने, चेक बुक संभालने और बैंक खातों की गतिविधियों की निगरानी करने जैसी भूमिकाएं निभाईं। ईडी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, डीसीबी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत जालसाजी और जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल, धोखाधड़ी और प्रतिरूपण, आपराधिक साजिश, प्रतिरूपण और पहचान की चोरी के लिए एफआईआर दर्ज की।
एक बड़ा हिस्सा मुराए ऑर्गनाइजर लिमिटेड (पूर्व में ईउरम फार्मास्यूटिकल्स), प्रधान लिमिटेड (पूर्व में भगवानदास मेटल्स लिमिटेड) और केकेआरएएफटीएन डेवलपर्स लिमिटेड (अब भारत ग्लोबल डेवलपर्स के नाम से जाना जाता है) जैसी सूचीबद्ध कंपनियों में स्थानांतरित किया गया था। जांचकर्ताओं ने कीमतों में असामान्य उतार-चढ़ाव, एसईबीआई द्वारा निगरानी उपायों और संदिग्ध ऋणों से जुड़े कारोबार में अचानक हुई वृद्धि पर ध्यान दिया।
एक मामले में, एसईबीआई ने एक वर्ष के भीतर शेयर की कीमत में 10,000% की वृद्धि के बाद ट्रेडिंग निलंबित कर दी। अधिकारियों का मानना ​​है कि संदिग्ध संस्थाओं से प्राप्त फर्जी प्रविष्टियों का उपयोग शेयरों में भारी गिरावट से पहले कारोबार और स्टॉक मूल्यों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए किया गया होगा। नवी मुंबई, अहमदाबाद, गांधीनगर और बेंगलुरु में दर्ज कई एफआईआर के परिणामस्वरूप बैंक खाते फ्रीज किए जा चुके हैं।
जांच में आर्थिक रूप से संकटग्रस्त व्यक्तियों को खाता लेन-देन के रूप में भर्ती किए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया। कुछ हजार रुपये के बदले वे पहचान पत्र, सिम कार्ड और चेक बुक सौंप देते हैं। फर्जी कंपनियां उनके नाम पर पंजीकृत होती हैं, जिनमें अक्सर थोक व्यापार या विनिर्माण गतिविधियों की घोषणा की जाती है। वैधानिक दस्तावेजों में फर्जी पते और कर्मचारियों की जानकारी दी जाती है। एक बार चालू हो जाने पर, ये खाते बड़ी मात्रा में लेन-देन के लिए माध्यम बन जाते हैं, जो अक्सर सैकड़ों करोड़ तक पहुंच जाते हैं। शिकायतें सामने आने के बाद इन्हें फ्रीज कर दिया जाता है। जांचकर्ताओं का कहना है कि नेटवर्क ने धन के लेन-देन का पता न लगाने के लिए कई स्तरों पर हस्तांतरण, तेजी से डेबिट-क्रेडिट चक्र और चक्रीय व्यापार का इस्तेमाल किया। कई मामलों में, नामित मालिक लेन-देन की प्रकृति या पैमाने से अनजान थे।